防止詐欺

KYC 是指銀行和其他金融機構用於從現有和潛在客戶收集身分資料和聯絡資訊的流程。其目的是防止詐欺、洗錢和其他非法活動以及金融帳戶的濫用。 在美國，根據 2001 年美國愛國者法案，…