
XREX推區塊鏈錢包地址查詢工具
區塊鏈金融機構XREX集團今天(26日)宣佈正式進軍監管科技(RegTech)產業,推出XRAY區塊鏈錢包地址查詢工具,第一階段釋出LINE機器人「免費基本版」與「免費進階版」,在正式對外公開之前,已有多名檢察官、刑警與執法專業人員搶先試用,協助偵查詐騙、洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等涉及加密貨幣的不同案件,加速調查的效率與精準度。

做為XRAY第一批試用的檢警調人員,刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆表示:「XRAY能快速提供錢包地址的相關資訊,對於初步判斷很有幫助,若錢包住址屬於特定交易所也能顯示其名稱,有利下一步偵查。目前批次查詢單批最高為10個錢包住址,期待XRAY增強批次的大量查詢。」
XRAY已釋出並開放所有人註冊使用的「免費基本版」LINE機器人,只要加入好友並通過驗證,把輸入錢包地址貼上並發送訊息,就可以精準辨識該錢包地址所屬的國內外交易所,並立即顯示該錢包地址中所存放的資產種類與數量。
首波可立即辨識的國內交易包括但不限於:XREX、幣託(BitoPro)、Maicoin、MAX、王牌(ACE)、HoyaBit、Rybit、幣竟(BITGIN);國際交易所包括:幣安(Binance)、OKX、火幣(Huobi)、Bybit、Crypto.com、BingX、Bitfinex、Coinbase、Kraken等。
申請並開通XRAY「免費基本版」服務請填寫此表單。
「免費進階版」因涉及更深層之犯罪情資,目前僅開放執法單位、監管機構、政府人員,以及銀行、電子支付與交易所法遵人員實名註冊使用,此版本的XRAY將額外提供所查詢之錢包住址的風險等級與風險態樣,如:詐騙、洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等描述。申請並開通XRAY「免費進階版」服務請填寫此表單。
XRAY將幫助檢警調精準地向交易所調閱資料,亦可協助檢管單位研究詐騙、洗錢與不法加密幣之使用情形,多發生於哪些交易所,更能讓銀行與交易所的法遵人員,判斷某一筆加密幣入金或出金之風險等級。
詐騙聯防全台一起來!
XREX共同創辦人暨集團執行長黃耀文表示:「XRAY著重於辨識亞洲的犯罪樣態,特別是詐騙與洗錢行為,這在歐美體系的區塊鏈情報工具中著墨較少,XRAY將填補這個缺口。」
XREX自2018年成立以來,陸續推出XREX交易所、XREXPay穩定幣支付平台與白牌交易所三大業務,XRAY則是第四條產品線。上個月宣布獲得全球最大穩定幣發行商Tether投資時,XREX就已預告將投入監管科技(RegTech)創新。 LINE機器人是XRAY的第一階段釋出,第二階段將推出網頁版並開放API串接。
XREX集團資安長SunHuang表示:「XRAY運用區塊鏈公開透明與不可篡改的特性完成合規技術的基礎建設,讓不法行為可被通報、可被提醒且可被監督,這是我們不可迴避的社會責任。我們也希望國內外更多有志之士,能夠成為XRAY社群的一員,跟我們一起用技術與社群的力量,從台灣出發,打擊全球的詐騙。」
XREX計畫與臺灣金融科技協會合作,將XRAY的反詐騙與反洗錢技術導入該協會的金融犯罪聯防工作小組,為台灣乃至亞洲的數位資產平台、金融機構、執法單位與監管機關,建置一套合適的即時監控與聯防平台。
臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲,也擔任中華民國虛擬通貨商業同業公會總顧問,她表示:「加密貨幣產業要能夠有效地消除其陰暗面,才能抬頭挺胸地迎向光明面。『識詐、堵詐、阻詐、懲詐』需要跨部會與跨民間的公私協力,XREX與臺灣金融科技協會即將展開的合作將是一個極佳示範。」
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