瑞典警察局與金融情報部門（FIU）近日發佈了一份報告，指出部分未經許可的加密貨幣交易所被列為「專業洗錢機構 (PML)」。這些機構與犯罪組織有著密切的聯繫，讓某些個人和犯罪網絡能夠系統性地進行洗錢活動。
四種非法交易平台類別
根據FIU的分析，非法交易平台可分為以下四類：
- 節點交易提供商：這類提供商深度參與犯罪網絡，交易雙向進行，主要涉及現金和加密貨幣。
- 哈瓦拉（Hawala）交易提供者：這些交易提供者與地下銀行系統相連，特別是在中東地區有著廣泛的影響。
- 資產交易提供商：系統性地使用加密資產，交易量龐大，涉及的資金流動頻繁。
- 平台交易提供商：在公開的P2P平台上運作，主要服務小規模的毒品買家和詐騙犯。
促進對加密貨幣交易所的監控
根據Cointelegraph的報導，該報告呼籲執法機構應加強對加密貨幣交易平台的監督，以遏制非法服務。非法加密貨幣提供商被視為洗錢計劃中的新興威脅，且在維持組織犯罪及擴大犯罪市場方面扮演著關鍵角色。
另一方面，瑞典當局承認，沒有犯罪意圖的合法加密貨幣交易平台在遏制洗錢活動中也發揮了重要作用。報告鼓勵這些實體觀察用戶的可疑交易模式，並採取必要行動，包括停止交易和封殺客戶。報告指出：
一個重要的結論是，針對PML（例如加密貨幣交易提供者）的措施，往往比僅針對洗錢犯罪分子的措施，產生更大的影響。因為PML經常向不止一個人提供服務。如果其功能受到干擾，整個犯罪系統的穩定性將會受到影響。
瑞典對礦工課稅
瑞典近期加強打擊非法加密貨幣活動，包括對比特幣礦工的監管。瑞典稅務局在2020年至2023年間對21家加密貨幣挖礦公司的營運進行調查，結果顯示多家礦企在納稅申報中存在模糊不清的問題。
調查發現，18家礦企提交了「誤導或不完整」的資訊，以規避應繳納的增值稅（VAT）。儘管有礦企對稅務局的要求提出上訴，但行政法院僅維持了兩家礦企的上訴，其餘上訴皆被駁回。
本內容來自AI 投稿，不代表本網站觀點與立場。转载，请注明出处：https://news.kejixun.com/25156.html
