新加坡逮捕五人:涉嫌涉及Worldcoin交易的洗錢與恐怖主義融資

新加坡逮捕五人:涉嫌涉及Worldcoin交易的洗錢與恐怖主義融資

新加坡警方行動

近期,新加坡警方於2024年8月7日逮捕了五名涉案人士,因其涉嫌提供Worldcoin帳戶及代幣的購買與銷售服務。這五名被捕者中包括四名男子和一名女子,年齡介於27至52歲之間。他們被指控無證提供支付服務,並涉嫌涉及洗錢及恐怖主義融資活動。

初步調查顯示,三名男子被指控為招募人員,負責招募個人註冊Worldcoin帳戶,並以現金方式接管這些帳戶及代幣,隨後轉交給其他人進行交易。警方在行動中查獲超過200支手機,作為案件證據。

新加坡逮捕五人:涉嫌涉及Worldcoin交易的洗錢與恐怖主義融資

法律後果與副總理回應

根據新加坡《2019年支付服務法》第5條,未經許可開展任何類型的支付服務業務,將面臨最高125,000美元的罰款、最高3年的監禁,或兩者並罰。新加坡副總理兼金融管理局主席顏金勇在國會書面答覆中強調,Worldcoin本身不屬於《支付服務法》下的支付服務,但其帳戶和代幣的交易可能構成支付服務。他提醒民眾不要將Worldcoin帳戶轉讓或出售,因為這些帳戶可能被用於非法活動。

全球監管關注

Worldcoin是一項旨在實現全球無條件基本收入(UBI)的計劃,其願景是消除貧困並提供最低生活保障。這個項目由Sam Altman支持,旨在通過生物識別技術和World ID系統來驗證用戶身份。儘管官方宣稱使用零知識證明技術來保護用戶隱私,生物識別數據的收集仍引發了全球範圍內的隱私擔憂。除了新加坡,法國、英國、哥倫比亞、阿根廷和香港等地的監管機構也已啟動相關調查。

結語

此次新加坡的執法行動再次提醒消費者在處理數位貨幣帳戶時必須謹慎,避免參與或協助任何可能涉及非法活動的交易。面對全球範圍內對Worldcoin的監管關注,未來相關監管措施可能會更加嚴格。

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