在加密貨幣領域中，假礦池詐騙是一種新興的詐騙手法，專門針對Web3的新手用戶。這篇文章將分析幾種常見的假礦池詐騙手法，幫助用戶識別風險，並提出相應的安全建議以避免上當受騙。
背景
在上一篇Web3安全入門避坑指南中，我們分析了幾種典型的空投詐騙，介紹了用戶在領取空投過程中可能面臨的風險。近期，慢霧AML團隊發現，隨著假礦池詐騙案件的增加，受害者數量也顯著上升。因此，本期我們將重點解析幾類常見的假礦池詐騙，並提供有效的防範建議。
假礦池詐騙的運作模式
假礦池詐騙主要針對Web3的新用戶。詐騙者利用新手對加密市場了解不足以及對高收益的渴望，設計出一系列精心策劃的陷阱來誘騙用戶投入資金。這些詐騙通常依賴「資金需在池中存放一段時間才能產生收益」的機制，使得用戶在短期內難以察覺自己已經上當。在詐騙者的引導下，用戶為了追求更高的利息，往往會持續投入更多資金。當用戶無法再提供資金時，詐騙者會威脅用戶說這樣會導致無法贖回本金，最終用戶在重重壓力下持續受損。
根據多位受害者的描述，詐騙者在Telegram上冒充知名交易所建立詐騙群組。這些詐騙群組人數動輒達幾千上萬人，容易讓人放鬆警惕。不少用戶在Telegram上搜尋官方帳號時，會把群組人數當作辨別真偽的依據。然而，即使群組人數眾多，也不代表其可信。詐騙者建立這些大群體的目的是為了誘騙少量的「韭菜」，其中的「閒聊」多半是誘餌。用戶若發現一個有五萬多人的群，實際在線人數卻不足一百人，那麼應該引起警惕。
對於新手用戶，詐騙者還提供了詳細的操作教程，教用戶如何查看礦池質押情況、如何下載錢包及如何將資金轉入詐騙者的合約地址。利用流動性挖礦的假象，詐騙者成功吸引用戶投入資金。用戶往合約地址打款後，收到返利，便可能會繼續投入更多資金以獲取更多收益，這樣正中詐騙者的圈套，最終用戶投入的資金會被詐騙者卷走。
更可惡的是，有些詐騙者在返利時返回的是假幣。用戶以為自己真的收到了返利，直到嘗試交易這些返利幣時才發現這些是假幣，毫無價值。
另外，一些詐騙者會誘導用戶進行惡意授權，以盜取用戶資金。詐騙者冒充官方聲稱有「超級節點挖礦活動」，邀請用戶參加挖礦。用戶按照操作指南點擊釣魚鏈接後，被誘導進行惡意授權，最終導致資金被盜。
還有一種詐騙手法是，詐騙者先將用戶引導至詐騙平台，並通過操控平台數據製造出用戶「盈利」的假象。這些盈利僅存在於平台顯示上，實際資產並未增加。用戶被詐騙者的「高超」投資能力所迷惑，接著詐騙者邀請用戶參與礦池活動，並要求用戶每天向充幣帳戶充值總資產的5%或8%的USDT以激活礦池。為了獲得分紅，並在「若不繼續充值則無法贖回本金」的壓力下，用戶不斷向詐騙者提供的帳戶充值。這種玩法意味著用戶每天都要比前一天充入更多的USDT。
總結
通過對以上幾種假礦池詐騙的分析，我們希望能幫助用戶提高警惕，避免陷入類似的詐騙陷阱。我們也提供了一些安全建議來幫助用戶增強防範能力：
- 警惕不現實的收益承諾：如果一個投資機會承諾的收益過於誘人，往往是詐騙的跡象。
- 不要隨意授權：避免點擊未知鏈接並進行授權操作。
- 保持懷疑態度：仔細核實群組的真實性，不要僅憑群人數多寡來判斷其可信度。對於涉及資金轉移的操作也應保持懷疑態度，多方確認活動的真實性。
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