土耳其加密貨幣市場升溫?解讀其加密貨幣監管政策《資本市場法修正案》

土耳其加密貨幣市場升溫?解讀其加密貨幣監管政策《資本市場法修正案》

土耳其憑藉其龐大的加密貨幣交易量,已成為全球加密貨幣市場的重要角色之一。據統計,土耳其目前是全球第四大加密貨幣交易市場,僅次於美國、印度和英國。

土耳其加密貨幣的興起原因

土耳其人對加密貨幣的熱衷源自於該國的經濟不穩定和貨幣贬值。面對高通脹和里拉持續走弱,越來越多的土耳其人將加密貨幣視為對沖經濟風險和保值的重要工具。

土耳其加密貨幣市場升溫?解讀其加密貨幣監管政策《資本市場法修正案》

根據資料,自 2020 年底至 2023 年底,土耳其里拉貶值了超過 300%(圖片來源:Kaiko)。2024 年 8 月 23 日,由於內部通脹高企等因素影響,土耳其里拉對美元匯率跌破 34 比 1,創歷史新低。當天土耳其外匯市場上,里拉對美元匯率一度跌至 34.049 比 1,此後略有回升。今年以來,土耳其里拉對美元匯率下跌約 15.2%。

土耳其加密貨幣市場的監管現狀

儘管土耳其的加密貨幣市場龐大,但多年間缺乏明確的監管框架,使得該國的加密貨幣行業一直處於法律的灰色地帶。儘管土耳其中央銀行在 2021 年已經颁布了禁令,禁止使用比特幣等加密貨幣進行支付,但這一措施並未能徹底規範整個市場。隨著全球對加密貨幣監管的日益重視,土耳其也開始逐步加強對該領域的管理。

土耳其加密貨幣市場升溫?解讀其加密貨幣監管政策《資本市場法修正案》

土耳其加密貨幣監管新規

土耳其議會於今年 6 月通過、並於 7 月生效的《資本市場法修正案》引發了加密產業的廣泛關注。該修正案為土耳其的加密資產服務提供商(CASPs)建立了初步的監管框架。具體包括:

  1. CMB 的監管權限:土耳其資本市場委員會(CMB)被指定為加密產業的監管單位,有權授權營運、監督、制裁並採取措施。
  2. 刑事責任規定:就未經授權營運加密業務、挪用用戶資產及欺詐等犯罪行為訂定刑事責任。
  3. 交易平台的要求:交易平台需建立監控系統,對市場操縱及安全事件進行識別、防範、限制並報告。

目前,即便缺乏全面的加密貨幣監管制度,土耳其現行法規仍對市場有一定的監管力度,包括該國央行禁止使用加密貨幣支付,以及金融犯罪調查委員會(MASAK)要求交易所收集 KYC 數據以維持反洗錢措施等。

政策解讀:《資本市場法修正案》

2024 年 7 月 2 日,土耳其政府正式通過了第 7518 號《資本市場法修正案》,為加密資產服務提供商(CASPs)的運營設立了明確的法律框架。這一修訂標誌著土耳其加密貨幣市場進入了全新的合規化時代。

修訂背景

自 2021 年以來,土耳其因洗錢風險問題被列入 FATF 的灰名單。為了擺脫這一不利局面並明確加密貨幣的徵稅政策,土耳其開始加大對該領域的監管力度。如今,土耳其已成功從灰名單中移除,新監管框架也隨之出台,為加密貨幣市場的規範化發展奠定了基礎。

CMB 的新規出台

《資本市場法修正案》要求所有加密資產服務提供商必須獲得 CMB 的許可,並遵守 TUBITAK 設定的標準。此外,與銀行相關的活動還需獲得銀行監管與監督機構(BDDK)的批准。這些規定不僅強化了監管,也為加密資產行業的健康發展提供了保障。

平台設立條件

根據新法規,加密資產平台的設立需滿足以下條件:

  1. 平台應設立為股份有限公司,並且最低實繳資本為 5000 萬土耳其里拉。
  2. 所有股份均應以現金發行並登記在案。
  3. 創始人和管理者需符合資本市場法和其他相關法律的規定,具備足夠的經濟實力、誠實性和信任度。
  4. 加密資產平台的經營範圍應明確,涵蓋購買、銷售、首次發行、分銷、清算、轉讓和托管等活動。

平台運營的過渡與清算

新法規要求,目前在土耳其運營的加密資產服務提供商必須在一個月內向 CMB 提交所需文件,未能提交申請的公司則必須在一個月內做出清算決定。臨時運營的平台必須在 2024 年 11 月 8 日前提交平台運營許可申請,否則將面臨清退。

在過渡期內,共有 76 家交易所獲得了繼續運營的臨時許可,並需遵守新法規的各項要求。與此同時,已有 8 家未能滿足條件的交易所被要求清退。

嚴格的監管與處罰措施

新法規對未經授權從事加密資產服務的個人和機構設立了嚴厲的處罰措施。違反規定的個人和法人將面臨 3 至 5 年的監禁,並處以 5000 至 10000 天的罰款。挪用委託資金或資產的行為將導致更為嚴厲的刑罰,最高可判處 14 年的監禁,並處以巨額罰款。涉及欺詐行為以掩蓋挪用行為的犯罪者,將面臨 14 至 20 年的監禁,並處以最高 20000 天的罰款。

監管框架的影響與前景

《資本市場法修正案》標誌著土耳其在加密貨幣監管領域邁出了關鍵一步。這一修正案為加密資產服務提供商(CASPs)設立了明確的法律框架,使得加密貨幣市場的運營更加規範和透明。

增強市場信任與穩定性:通過設立嚴格的監管標準,修正案為加密貨幣市場引入了更高的透明度和責任感,這有助於提高投資者對市場的信任,並防止不正當行為的發生,從而為市場的長期穩定奠定基礎。

推動合規與規範化發展:修正案要求加密資產服務提供商獲得 CMB 的許可,並遵守嚴格的運營標準。這一要求將推動行業的規範化發展,淘汰不合規的市場參與者,促使更多合規企業參與市場競爭。

國際企業的入場與競爭:修正案出台後,已有多家國際知名交易所申請牌照,顯示出土耳其市場對國際企業的吸引力。這一趨勢可能會加劇市場競爭,同時帶來更多先進的技術和服務,進一步推動土耳其加密市場的發展。

監管力度的加大與市場的整合:修正案不僅設立了更嚴格的監管標準,還對違法行為制定了嚴厲的處罰措施。這將有助於清理市場中的不法行為,促使市場更為健康、透明,並吸引更多正規企業參與其中。

市場增長的潛力:土耳其是全球第四大加密貨幣交易國,隨著這一修正案的實施,加密貨幣市場可能迎來新的增長機遇。受益於更加明確的法律框架,土耳其市場的參與者將有機會在更加穩定的環境中發展和擴展業務。

《資本市場法修正案》不僅為土耳其的加密貨幣市場帶來了新的秩序和規範,同時也為其未來的发展奠定了坚实的基础。隨著更多企業的參與和市場的逐步成熟,土耳其加密貨幣市場有望迎來新一輪的繁榮。

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