2024年8月29日，根據東網報導，香港警方近期摧毀了兩個涉及虛擬貨幣洗錢的大型犯罪集團，涉案金額超過2億港元。警方指出，今年3月，香港執法部門接獲新加坡當局的要求，調查發現超過30宗詐騙案件，其中約3000萬港元的贓款經過多重轉帳後流入香港的偽造帳戶。
香港警方隨後展開深入分析和調查，成功鎖定涉案集團。調查顯示，犯罪集團的首腦會陪同偽造帳戶持有人到銀行開戶，然後接收來自新加坡的犯罪得益。該集團通過頻繁的轉帳來洗錢，估計在過去一年內洗白的款項多達1億港元。
今年8月，香港執法部門展開了代號為「黑腦」的行動，拘捕了集團的主腦、骨幹成員及偽造帳戶持有人共7人。在其中一名被捕人士身上，警方檢獲約30萬港元現金、超過60張銀行卡，並及時阻止了該集團轉移帳戶內約130萬港元的犯罪得益。目前，5名被捕人士已被控以「洗錢」罪名。
另外，在本月19日及20日，香港執法部門展開了「微歌」行動，針對另一個洗錢集團，拘捕了8男3女（年齡介於21至55歲）。警方檢獲約46萬港元現金、被捕人士的手機及銀行卡等。被捕人士中包括保險經紀、售貨員、司機及地盤工人，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。
調查人員指出，該集團在去年3月至今年5月期間，疑似利用至少43個本地銀行帳戶收取超過2000萬港元的詐騙款項，並洗白約2億港元的犯罪得益。為了逃避偵查，集團成員利用大量帳戶進行轉帳，並多次以現金提款，前往本地虛擬資產交易平台購買虛擬貨幣，企圖將黑钱洗白。
此外，執法部門於今年5月鎖定了一個洗錢集團，揭發該集團操控7個本地銀行帳戶，在5月至7月期間，清洗來自東南亞地區非法線上賭博平台的犯罪得益，涉款1300萬港元。當黑钱轉入帳戶後，集團成員會利用銀行櫃員機提款，然後用以購買虛擬貨幣。警方在27日及28日進行了代號為「幽俠」的行動，以涉嫌「洗錢」或「串謀洗錢」拘捕了7男2女（年齡介於19至38歲），檢獲49萬港元現金、37部手機及120張銀行卡。
根據資料，今年上半年，執法部門因洗錢相關罪行拘捕了5693人，比去年同期上升了40%；其中4465人為偽造帳戶持有人，占被捕人數的78%。
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