
幣安(Binance)及其前首席執行官趙長鵬(CZ)近期面臨三名加密貨幣投資者發起的集體訴訟。原告指控該交易所未能阻止洗錢行為,導致他們無法追回被竊取的資產。
集體訴訟詳情
根據 8 月 16 日在美國華盛頓州西區地方法院提交的集體訴訟文件,原告聲稱他們的加密貨幣被盜,盜竊者將這些資金轉移至幣安,以“切斷帳本與其數位資產之間的聯繫”,使得這些資金難以追蹤。原告指出,加密貨幣交易的一個關鍵特性是區塊鏈上的“永久記錄”,這使得交易“永久且可準確追蹤”。

訴訟中提到,若無像幣安這樣的洗錢場所,壞人竊取他人加密貨幣時,當局有可能通過區塊鏈上的追蹤來找到他們。因此,原告認為幣安在洗錢過程中扮演了重要角色,並違反了《反詐騙和腐敗組織法》(RICO)。
幣安的法律困境
以太坊開發公司 Consensys 的高級法律顧問兼全球監管事務總監比爾·休斯(Bill Hughes)對這起訴訟是否能證明指控表示懷疑。他在 8 月 20 日的 X 帖子中提到,這起集體訴訟是“自然、可預見的後續民事訴訟”,旨在利用政府起訴的結果。然而,休斯也指出,這一訴訟使幣安陷入“困境”,並可能對整個加密貨幣行業產生重大影響。

休斯表示,如果此案進入深入調查甚至決定性的審前動議階段,區塊鏈分析及鏈上資產恢復的有效性將受到考驗。他指出:“幣安將被迫談論追蹤和恢復的問題——老實說,如果你關心這個行業,這是一個艱難的處境。”
CZ 與幣安的法律風波
2023 年 11 月,趙長鵬承認違反美國洗錢法,並辭去幣安首席執行官一職,這是與當局達成和解的一部分。幣安同意支付 43 億美元的“民事監管執法行動”罰款。2023 年 4 月,一名聯邦法官判處趙長鵬四個月監禁,比聯邦檢察官要求的三年監禁短。他於 6 月開始服刑,並將於 9 月獲釋。
此外,美國證券交易委員會(SEC)也在 2023 年 6 月對幣安提起訴訟,指控該交易所及趙長鵬誤導市場監管並夸大交易量。6 月 28 日,法院批准了該案的大部分審理。
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