王牌交易所涉假投資詐財案曝光:檢調大規模搜查,多間實體店捲入風波

近期,台灣王牌虛擬貨幣交易所(ACE)因涉嫌假投資詐財案,引發社會廣泛關注。據悉,該交易所設立的「Alfred Wallet」(阿福錢包)及「A+CARD」儲值卡,透過實體店面進行虛假投資騙局,受害者多達1,200人,涉及金額超過22億新台幣。隨著案件逐步曝光,檢調單位展開了大規模搜查行動,多間店面因涉案受到查處。

王牌交易所涉假投資詐財案曝光:檢調大規模搜查,多間實體店捲入風波

王牌交易所涉案細節揭露:從社交媒體到實體店的連環詐騙

根據《加密城市》的報導,王牌交易所(ACE)涉嫌與假投資詐騙集團合作,設立虛假投資工具「Alfred Wallet」及「A+CARD」儲值卡,透過社交媒體如臉書(Facebook)、LINE等平台,廣泛尋找受害者。該集團利用高獲利的承諾與贈送禮品等手段博取受害者信任,再透過實體店面的合法外觀,進一步引導受害者上當。由於民眾普遍認為「實體=合法」,許多人因此掉入該詐騙圈套。

檢調單位出擊:多間實體店被搜查,多人遭拘提

在檢警單位的深入調查下,王牌交易所及其關聯公司富海數位創新公司於今年1月至2月間被搜查,王牌交易所創辦人潘奕彰及富海數位創新公司負責人許姓男子等11人被拘提。隨後,台中地檢署於4月正式起訴潘奕彰等7人。

隨著案件進一步發展,刑事局電信偵查大隊及台中、高雄市刑警大隊於今年4月至5月期間,針對桃園的「UBC」、高雄的「鑫富代」、新北的「哈U」及新北、桃園、新竹市的「幣幣數字」等4家業者進行大規模搜查,共計6間店面涉案。最終,檢警拘提了UBC負責人涂姓男子、鑫富代負責人張姓男子及其店長、員工等共計13人。然而,哈U和幣幣數字的負責人仍然在逃。

值得注意的是,檢方對UBC負責人涂姓男子提出羈押申請,但最終法院裁定以20萬元交保。其餘張姓男子等12人則以5至10萬元不等的金額交保。

監管漏洞顯現:VASP指導原則難以杜絕詐騙

儘管台灣金融監管機關金管會去年已發布「VASP指導原則」,要求虛擬貨幣業者遵循洗錢防制法並申報,但包括王牌交易所在內的多家業者仍接連爆發詐騙事件,顯示出目前監管措施的不足。根據資料顯示,目前已有25家虛擬貨幣業者完成遵循聲明,並成立公會制定自律規範。然而,這些措施顯然還無法完全杜絕詐騙行為。

市民警惕:投資陷阱隨處可見,務必謹慎行事

在詐騙手法不斷翻新的當下,即便是看似合法的實體店面或經過政府認證的商品,也可能隱藏著陷阱。市民在面對任何與投資、金錢相關的資訊時,應保持高度警惕,並進行充分的調查和研究,以防止財產損失。

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